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曲靖公安機關新一輪打擊治理電信網絡違法犯罪專項行動成效初顯

2019-05-17 來源: 云南省公安廳新聞辦

新聞稿

 

曲靖市公安局新聞辦公室
2019年5月17日


 

自新一輪打擊治理電信網絡違法犯罪專項行動以來,曲靖市公安機關,堅持多管齊下、多策并舉、形成合力,持續開展打擊專項行動,成效初顯。截止目前,全市公安機關成功偵破了“3.22”冒充淘寶客服系列詐騙案、“4.06”冒充信貸公司工作人員系列詐騙案等系列案件,搗毀詐騙窩點4個,抓獲犯罪嫌疑人33名,查獲作案車輛3輛,作案手機70余部,“外呼”設備群發器32臺、調制解調器13臺、SIM卡900余張、對講機、賬本、話術劇本、熱敏紙打印的淘寶購物信息若干,初步串并全國范圍內電信網絡詐騙案60余起。通過系列案件辦理形成了一套行之有效的經驗做法。

 

針對電信網絡違法犯罪行為鏈條長、手段翻新快、受害人分布廣、多利用手機、QQ、微信等通訊工具作案的特點,曲靖警方組建了由刑偵、經偵、網安等偵查部門組成的打擊電信網絡違法犯罪工作專班,一盤棋一體化運作,充分利用各部門優勢資源、優勢力量進行合成作戰。形成了由曲靖市公安局刑偵支隊“三合一”合成作戰中心主偵,縣市區公安局派員配合研判的工作機制,對公安部、省公安廳轉交的案件線索和本地發生的電信網絡違法犯罪案件,第一時間應用反電信網絡詐騙偵辦平臺和大數據中心等資源深入研判,第一時間落地犯罪嫌疑人身份、組織、體系、窩點地、生活地等情況,為全鏈條精確打擊提供全力支持。

 

針對電信網絡違法犯罪行為跨區域、流動性強等特點,對已判明的犯罪窩點及犯罪嫌疑人采取由市公安局統一指揮,集中抓捕,實現快偵快破,防止犯罪團伙做大成勢,危害廣大人民群眾。

 

針對電信網絡違法犯罪取證難、訴訟難等特點,曲靖公安機關積極爭取同檢、法等相關部門溝通協調,統一證據的收集、固定等重要環節,確保犯罪嫌疑人得到依法嚴厲打擊。

 

另外,曲靖警方把加強宣傳教育、提高防范意識作為此次專項行動的重要內容,通過電視、報紙、微信、微博等多種渠道,將詐騙分子的新手法、新伎倆向公眾發布預警防范提示。積極開展“無詐校園”、“無詐賓館”建設,深入推動防詐、反詐宣傳進社區、進單位、進學校、進家庭,特別是針對老年人、青少年、企業財務人員等重點群體,通過以案釋法等形式,有的放矢地開展防詐騙宣傳,不斷增強廣大群眾識騙、防騙的意識和能力。


背景材料


曲靖警方破獲“3.22”冒充淘寶客服系列詐騙案、“4.06”冒充信貸公司工作人員系列詐騙案


案件一:“3.22”冒充淘寶客服系列詐騙案

 

 

2019年3月17日,曲靖市公安局接到一起電信網絡詐騙案件線索:

 

2019年3月16日受害人汪某到公安機關報警稱其被人詐騙,汪某陳述于2019年3月16日16時許接到一個自稱是淘寶網客服的陌生電話,詢問汪某是否在淘寶網內某網店購買了某品牌尿不濕,在汪某告知購買過后,該男子稱該款尿不濕被很多消費者投訴汞含量超標,并告知汪某可以給其退款作為賠償,但是需先開啟支付寶“螞蟻借唄”服務并將“螞蟻借唄”內可借額度的資金全部提取到自己的銀行卡用于退款認證。汪某信以為真按照陌生男子的要求開通支付寶“螞蟻借唄”服務,并將自己“螞蟻借唄”內可借的10500元全部提出轉存到自己的銀行卡內,之后該男子告訴受害人汪某讓她將自己買尿不濕的200元錢扣除后把剩余錢轉到指定客服賬號上,并稱轉款完畢后會幫助受害人關閉“螞蟻借唄”服務,受害人無須償還借出的10500元,受害人汪某按照陌生男子所說先后兩次將銀行卡上的10200元轉給所謂的客服賬戶后,該男子又叫汪某開通“微粒貸”繼續貸款轉款,汪某察覺被詐騙,隨后向公安機關報警求助。

 

專案組民警就案件線索進行深度研判,同時開展外圍調查和取證工作,成功鎖定以劉某超(男、17歲、家住曲靖市麒麟區茨營鎮)為首冒充淘寶網客服進行詐騙的犯罪團伙,通過外線偵查發現該團伙今年以來流竄于麒麟區三寶、越州、茨營等地,向全國各地群眾瘋狂撥打電話進行詐騙。

 

3月28日夜,專案組迅速出擊,開展抓捕行動,在詐騙窩點抓獲犯罪嫌疑人劉某超、茍某飛等15人,查扣作案車輛1輛、筆記本電腦2臺、手機24部、對講機2支、SIM卡7張、熱敏紙打印的淘寶購物信息數份,經審訊,劉某超等人對自己的犯罪事實供認不諱,該案成功告破,目前案件正在進一步審理中。

 

“3.22”系列冒充淘寶客服詐騙案是全國各地近年來高發的利用計算機、手機網絡進行詐騙的典型案件類型之一,犯罪嫌疑人往往通過黑客、網絡上的不法商販購買受害人在網上的購物信息,精準掌握受害人心理活動,通過預先設置好的話術劇本對受害人實施詐騙。當受害人遭受到此類詐騙時因為犯罪嫌疑人能夠準確說出受害人的個人及購物信息,受害人往往會降低自身防備心理,且目前各大第三方支付平臺、網貸平臺發展迅速,受害人在尚未了解這些第三方支付平臺、網貸平臺的實際操作要求、規范,再加之犯罪嫌疑人又聲稱可與許予受害人一些小恩小惠的情況下,受害人往往會選擇相信犯罪嫌疑人的花言巧語從而上當受騙。

 


案件二:“4.06”冒充信貸公司工作人員系列詐騙案


 

2019年4月6日,曲靖市公安局刑偵支隊“三合一”合成作戰中心接到一起電信網絡詐騙案件線索:

 

受害人蘭某于2019年3月30日接到一個自稱叫姜俊的男子打來的陌生電話,電話中該男子稱可以幫助受害人在“信用貸”網站上辦理13萬元的貸款,該名男子在獲取蘭某信任后以幫蘭某申請“信用貸”回款碼為由分別以繳納保證金、征信梳理費等形式從蘭某處騙得19842元,受害人蘭某轉款完畢發現自己申請的所謂的貸款一直不到賬發現被騙,遂向公安機關報警求助。

 

偵查員順藤摸瓜,根據線索初步判定,盤踞在曲靖市會澤縣迤車鎮以顧某磊、安某勇等人為首的詐騙團伙冒充信貸公司工作人員打電話,以幫助受害人申請網絡貸款為由伺機詐騙受害人錢財。為防止該團伙做大成勢,避免更多無辜群眾被騙,專案組經過精心安排,周密部署,于2019年4月12日凌晨1時許果斷出擊,一舉摧毀該詐騙窩點,現場抓獲以安某勇、顧某磊為首的犯罪嫌疑人11名,現場查獲涉案車輛2輛,涉案手機25部,賬本、話術劇本若干。經初步審訊,犯罪嫌疑人安某勇、顧某磊等人對自己的違法犯罪事實供認不諱,根據現場查獲的作案工具及犯罪嫌疑人所交代的案件,該團伙所撥打的電話涉及全國各地多個省市自治區,核案工作目前正在緊張開展中。

 

4.06”冒充信貸公司工作人員系列詐騙案是今年以來曲靖市作案最多成功率最高的案件類型,該類型詐騙犯罪往往通過冒充網絡上、現實中琳瑯滿目的網貸平臺的客服人員,以幫助客戶辦理貸款需繳納手續費為由詐騙受害人錢財,犯罪嫌疑人在對受害人實施詐騙時往往都已通過各種渠道掌握受害人基本信息,特別是在該起案件中犯罪嫌疑人實施侵害的對象基本信息來源于一個名叫“某單之家”APP,該APP用途正是為信貸經理提供搶單服務的移動端APP,偵查員使用自己手機嘗試注冊該APP用戶,注冊成功后可看到在該APP內需求貸款的人員,在支付一定費用后可獲取該需求貸款人員手機號碼、姓名、意向貸款額等基本信息,犯罪嫌疑人通過該APP已經精準掌握了受害人相關信息,再根據事先編寫好的話術將受害人一步一步誘騙到陷阱中實施詐騙,因為犯罪嫌疑人在詐騙時都可以準確講出受害人姓名、所需要貸款額等信息,受害人會信以為真降低防備心理,從而上當受騙。

 


 

警方溫馨提示

 

1、辦理信用卡或貸款請選擇正規渠道。任何代辦信用卡的個人及中介都不可靠,建議大家申請信用卡通過銀行官方渠道或銀行授權的第三方中介平臺,如支付寶、微信、QQ、京東等;

 

2、接聽電話要留心。銀行工作人員不會索要卡號、密碼、安全碼、手機動態驗證碼等重要信息,如果遇到電話號碼顯示的是官網號碼,工作人員索要這些卡片信息,也不要提供。如果對來電存在疑慮,建議掛斷電話后自行撥打信用卡、貸款官網客服電話詢問,不要直接回撥回去。

 

3、短信鏈接不亂點。收到有關銀行卡短信及鏈接,不要輕易點擊進入,更不要輸入個人及卡片信息。如對收到的短信內容有疑慮,可撥打銀行客服電話核實后再進行操作。

 

4、針對冒充淘寶客服詐騙案的案件類型如何進行防范?

 

(1)只要按照淘寶、京東等正規購物網站的交易原則,就不會“錢貨兩空”;

 

(2)凡是接到網上購物退款的電話或者短信等信息,一定要謹慎對待,要及時與官方網站聯系,有疑問可以與官網客服進行溝通;

 

(3)在沒有核實清楚情況之前,切忌泄露銀行賬號、戶名、動態驗證碼等個人信息,更不要按照對方發送的所謂網頁鏈接地址、二維碼進行操作;

 

(4)只要涉及到資金,索要銀行賬號,甚至是密碼時,要立即保持警惕,當即掛斷電話或終止聊天,必要時報警處理。

 

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